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同享经济集团01178HK4纽约大学医学销

2019-02-01 22:24:40

  共享经济集团(01178-HK)公布,於9月26日,许志峰、陈信义、苏汝佳及王旭各自提交辞呈,分別辞任执行董事、非履行董事、独立非履行董事及独立非履行董事职务,由9月27日起生效,其时一个有效召开的董事会会议已於9月27日举行及董事会其时方得悉该辞任通知。

  许先生、陈先生、苏先生及王博士於各自的辞呈中,並无列出辞任的原因。

  公布中提那么就私下请他搓上一顿到许先生、陈先生、苏先生及王博士概无確认彼与董事会之间有任何意见分歧或概无有关彼辞任的任何其他事宜须敦请公司股东联交所垂注。

  除下文表露者外:董事会概不知悉许先生、陈先生、苏先生及王博士各自是不是与董事会有任何意见分歧及有任何有关彼辞任的事宜须敦请股东及联交所垂注;及(董事会概不知悉许先生、陈先生、苏先生及王博士中是不是有任何人士对团体提出索偿,不论是以赔偿、遣散费、开支、损害赔偿或其他方式。

  诚如许先生的辞呈所载

,许先生要求公司支付未付的董事袍金130万港元。

  公司正在联络他,以处理该等事宜。

  许先生及陈先生各自於担任公司及公司若干附属公司的董事的任期內,已保有及挪用彼管有的团体文件,以及並无将该等文件交还集团。

  团体正在寻求法律意见,以决定应对许先生及陈先生採取甚么適当的法律行动。

  苏先生及王博士各自不再担负董事会辖下的审核委员会成员及董事会辖下的薪酬委员会成员,由9月27日起生效。

  王博士不再担任董事会辖下的提名委员会主席及苏先生不再担任提名委员会成员,由9月27日起生效。

  由於辞任的生效日期为9月27日,许先生、陈先生、苏先生及王博士各自並无出9月27日举行的董事会会议,会议上批准刊发公司及其附属公司截至2017年6月30日止年度之全年事迹,和考虑宣派及建议派付末期股息。

  苏先生及王博士辞任后,公司有两名独立非执行董事及两名审核委员会成员。

  因此,现时的独立非执行董事及审核委员会成员数目分別低於联交所证券上市规则第3.10(1)及3.21条的规定。

  许先生、苏先生到头来还是吃亏了、陈先生及王博士辞任后,董事会由7名成员组成,即四名执行董事、一名非履行董事及两名独立非执行董事。

  因此,独立非履行董事数目少於董事会人数三分之一,低於上市规则第3.10A条所规定的要求;及公司有两名提名委员会成员,但主席1职悬空,並未遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则之守则条文A.5.1。

  董事会目前正物色適合的人选以填补空缺,並将確保在切实可行情况下尽快及於公告日期起计三个月內,委任1名新增的独立非执行董事,以確保符合上市规则第3.10(1)、3.10A及3.21条及企业管治守则的守则条文第A.5.1条的规定。

  公司将於委任新独立非履行董事后在切实可行情况下尽快另行刊发公佈。

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